以太坊上的洗钱是否具有传统特征？
摘要：以支持智能合约的最大区块链平台以太坊以令人难以置信的速度发展。然而，由于区块链的匿名性，以太坊的普及促使各种非法活动和洗钱行为的出现，将非法资金转换成现金。在传统的洗钱场景中，研究人员已经揭示了洗钱的普遍特征。然而，由于以太坊上的洗钱是一种新兴手段，对以太坊上的洗钱知之甚少。为了填补这一差距，在本文中，通过对Upbit Exchange的代表性安全事件的研究，我们深入研究了以太坊洗钱网络，以探索以太坊上的洗钱是否具有传统特征。具体而言，我们通过爬取Upbit Hack的交易记录在以太坊上构建了一个洗钱网络。然后，我们根据洗钱网络的传统特征提出了五个问题。通过利用网络分析，我们对以太坊上的洗钱网络进行了表征，并回答了这些问题。最后，我们总结了以太坊上的洗钱网络的研究结果，为在以太坊上进行洗钱检测奠定了基础。
作者：Qishuang Fu, Dan Lin, Yiyue Cao, Jiajing Wu
论文ID：2303.15841
分类：Computers and Society
分类简称：cs.CY
提交时间：2023-03-29